Противодействие отмыванию денег и идентификация клиента.
Компания TAURUS STRATEGY CONSULTING LTD осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Великобритании о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая Положения Великобритании об отмывании денег 2017 года и рекомендации, выпущенные Налоговой и таможенной службой Великобритании (HMRC) для поставщиков трастовых или корпоративных услуг (TCSP).
Почему необходимы проверки.
Законодательство Великобритании требует от определенных предприятий, включая компании, предоставляющие корпоративные и консалтинговые услуги, проводить проверку благонадежности клиентов до оказания услуг. Эти процедуры помогают:
_предотвращение отмывания денег и финансовых преступлений
_обеспечить прозрачность информации о бенефициарных владельцах
_сократить злоупотребления корпоративными структурами
_соответствовать международным санкциям и нормативным стандартам
Есть Вопросы?
Мы готовы обсудить ваши стратегические потребности и определить оптимальные решения для вашего бизнеса.
Свяжитесь напрямую с нашими экспертами, чтобы начать консультацию.
Чем мы занимаемся.
Для выполнения наших нормативных обязательств мы проводим идентификацию клиентов и оценку рисков до начала работы с ними. В зависимости от сложности и профиля рисков проекта мы можем запросить:
- удостоверение личности и адрес
- корпоративная документация
- сведения о бенефициарном владельце
- информация об источнике средств или источнике богатства
Проверка личности и скрининг на отмывание денег.
Для обеспечения соответствия нашим процедурам соблюдения нормативных требований мы используем Shufti Pro — надежную глобальную платформу для проверки личности и соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег. Shufti Pro обеспечивает безопасную, быструю и точную проверку, включая:
проверка документов, удостоверяющих личность
(01)
Биометрическая съемка лица и проверка на живость
(02)
санкции, ПЭП и проверка негативной информации в СМИ
(03)
Оценка рисков в сфере противодействия отмыванию денег и проверка по спискам наблюдения.
(04)
Каждая проверка дает подробные результаты, которые мы анализируем внутри компании в соответствии с нашей политикой противодействия отмыванию денег. Окончательные решения о принятии клиента и классификации рисков принимаются компанией TAURUS STRATEGY CONSULTING LTD в соответствии с действующими нормативными актами.
Защита данных и конфиденциальность.
Все персональные данные, собранные в целях противодействия отмыванию денег и проверки личности клиента, обрабатываются безопасно и в соответствии с Регламентом Великобритании о защите персональных данных (GDPR) и соответствующими законами о защите данных. Мы храним такие данные только в течение установленного законом периода и исключительно в целях соблюдения нормативных требований.
Важное уведомление.
В соответствии с нашими юридическими обязательствами, мы оставляем за собой право:
При необходимости запросите дополнительную информацию_
применять повышенную осмотрительность в случаях высокого риска_
